TRAINING PENGENALAN KEPATUHAN KEUANGAN DALAM SISTEM PERBANKAN
Deskripsi
Regulasi kepatuhan keuangan di sektor perbankan terus diperketat oleh OJK dan Bank Indonesia untuk mencegah risiko sistemik. Ketidaksesuaian dalam pelaporan transaksi dapat mengakibatkan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Dengan meningkatnya kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme, perbankan dituntut memiliki sistem kepatuhan yang adaptif dan responsif terhadap regulasi global seperti FATF. Penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Anti Money Laundering (AML) telah menjadi indikator penting dalam audit eksternal.