TRAINING PENGENALAN KEPATUHAN KEUANGAN DALAM SISTEM PERBANKAN
Deskripsi
Regulasi kepatuhan keuangan di sektor perbankan terus diperketat oleh OJK dan Bank Indonesia untuk mencegah risiko sistemik. Ketidaksesuaian dalam pelaporan transaksi dapat mengakibatkan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Dengan meningkatnya kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme, perbankan dituntut memiliki sistem kepatuhan yang adaptif dan responsif terhadap regulasi global seperti FATF. Penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Anti Money Laundering (AML) telah menjadi indikator penting dalam audit eksternal.
Pelatihan ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang prinsip dasar kepatuhan keuangan dalam sistem perbankan. Peserta akan diajak mendalami konsep dan praktik terkait integritas pelaporan keuangan, penerapan standar internasional, serta prosedur pelaporan transaksi yang sesuai ketentuan otoritas pengawas. Metodologi pelatihan meliputi studi kasus dan simulasi pelaporan untuk meningkatkan kesiapan di lingkungan kerja.
Pelatihan yang membahas mengenai pengenalan kepatuhan keuangan dalam sistem perbankan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
- Memahami kerangka dasar kepatuhan keuangan
- Meningkatkan kesadaran risiko dalam transaksi perbankan
- Menyesuaikan proses bisnis dengan regulasi yang berlaku
- Meningkatkan kemampuan deteksi transaksi mencurigakan
- Menyusun laporan kepatuhan secara tepat dan akurat
Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai pengenalan kepatuhan keuangan dalam sistem perbankan.
Materi
- Prinsip Dasar Kepatuhan Keuangan
- Regulasi Bank Indonesia dan OJK
- Prosedur Anti Pencucian Uang (AML)
- Pelaksanaan Know Your Customer (KYC)
- Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
- Audit Kepatuhan Internal
- Dokumentasi dan Pelaporan ke Regulator
- Risiko Hukum dalam Kepatuhan
- Studi Kasus Pelanggaran Kepatuhan
- Etika dan Integritas dalam Kepatuhan
Sasaran Peserta Training
Training ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Staf Kepatuhan Bank
- Pegawai Operasional Perbankan
- Analis Risiko Kredit
- Staf Audit Internal
- Supervisor Unit Kerja Perbankan
Metode Pelatihan
Pelatihan ini disampaikan melalui metode yang interaktif dan aplikatif, menggabungkan pemaparan materi oleh instruktur berpengalaman, diskusi kelompok untuk mendalami konsep, serta simulasi dan studi kasus yang memungkinkan peserta memahami penerapan langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, peserta tidak hanya memperoleh wawasan teoretis tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Instruktur
Training pengenalan kepatuhan keuangan dalam sistem perbankan yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang operasional bank.
Instruktur yang mengajar pelatihan kepatuhan keuangan dalam perbankan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Training Terbaru 2025
- Batch 1 : 22 – 23 Januari 2025
- Batch 2 : 19 – 20 Februari 2025
- Batch 3 : 5 – 6 Maret 2025
- Batch 4 : 23 – 24 April 2025
- Batch 5 : 21 – 22 Mei 2025
- Batch 6 : 18 – 19 Juni 2025
- Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
- Batch 8 : 20 – 21 Agustus 2025
- Batch 9 : 24 – 25 September 2025
- Batch 10 : 22 – 23 Oktober 2025
- Batch 11 : 19 – 20 November 2025
- Batch 12 : 17 – 18 Desember 2025
Lokasi Training
- Jakarta : Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget.
- Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel.
- Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel.
- Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel.
- Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel.
- Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions.
- Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel.
Fasilitas Training
- Module / Handout Training
- FREE Flashdisk
- Sertifikat Training
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
*Silabus Training ini dibuat oleh Adelina Sarah S sebagai Content Writer yang telah berkontribusi pada website trainingterbaru.com sejak tahun 2025.